Lugeja küsib: miks pank uurib mu raha päritolu kohta?

Danske panga esindus

FOTO: Ahto Luud / Õhtuleht

«Danske pank nõuab isikuandmete ankeedis, kellena ma töötan ja kust on minu arvel olev raha pärit. Kas neil on õigus seda küsida?» küsib lugeja.

Vastab Danske Banki tegevjuht Aivar Rehe.

Nii pank kui ka kliendid peavad järgima seaduseid. Soovitud andmete esitamist nõuavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise reeglid kogumis, mis tulenevad seadustest, määrustest, juhenditest nii Eesti kui Euroopa Liidu tasemel.

Pankadele on pandud kohustus õigusaktidest tulenevalt esitada kõigile oma klientidele küsimusi, et oleks võimalik tuvastada nende tegevuse vastavus seadustele. Pangad teostavad regulaarselt klientide andmete täpsustamist.

Käesoleval aastal käivitasime antud protsessi 5. märtsil ja praeguseks hetkeks on oma andmeid uuendanud 10664 klienti.

Toimetus ootab lugejate küsimusi Saada küsimus

Populaarne

Tagasi üles