Briti suurpank maksab rahapesu kahtluse eest suure trahvi
6. august 2019, 14:33
Briti suurpank HSBC maksab pea 300 miljonit eurot, et lõpetada Belgias teemandikaupmeeste pettust ja rahapesu puudutav kriminaaluurimine, teatasid prokurörid.
Süüdistused on seotud Briti panga Šveitsi tütarfirmaga ja puudutavad sadade miljonite ulatuses Belgia teemandikaupmeeste varasid.
Prokuröride sõnul aitas HSBC Private Bank SA klientidel petta Belgia maksuametit ja andis neile ligipääsu offshore kontodele maksuparadiisides.
«Šveitsi panka kahtlustatakse teadlikult maksupettuse soosimises ja sellele julgustamises ning klientidele ligipääsu andmises offshore kontodele, seda eelkõige Panamas ja Neitsisaartel,» teatas prokuratuur.
Lisaks 294,4 miljoni eurosele trahvrile maksab pank ka 400 000 eurot kahjutasu Belgia riigile.
Prokuröride sõnul on pank viimasel viiel aastal teinud olulise reforme, mis muudatavad ebaseaduslikud tehingud ebatõenäolisemaks. Muuhulgas on on lõpetatud offshore kontodega seotud teenused ja nimetatud ametisse järelevalvajad.